В Татарстане разоблачили группу «обнальщиков»

До семи лет лишения свободы грозит елабужанам, задержанным по подозрению в незаконной банковской деятельности.

По версии правоохранителей, двое жителей Елабуги создали организованные группы для осуществления незаконной банковской деятельности. Цель преступников - обналичивание денежных средств клиентов. В общей сложности обе группы получили от клиентов почти 21 миллион рублей.

Как сообщает МВД по РТ, в настоящее время задержаны 8 подозреваемых. В ходе проведения обысков оперативники изъяли более 100 печатей различных организаций, более 500 пластиковых карт на физлиц, 6 паспортов на посторонних граждан, более 60 сотовых телефонов, более 50 сим-карт, 3 ноутбука, 4 принтера, 35 чековых книжек для снятия наличных, 7 трудовых книжек, более 6 коробок бухгалтерской документации, 3 автомобиля. Кроме того, наложены аресты на 15 расчетных счетов различных юрлиц.