Центробанк разрешил блокировку счетов финансовых пирамид
Регулятор предполагает, что это поможет снизить нелегальную деятельность на рынке.
Банк России опубликовал рекомендательное письмо банкам, где разрешил блокировать счета клиентов с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
ЦБ посоветовал кредитным организациям отказывать в проведении сомнительных операций. После двух таких случаев счет должен быть заблокирован. Также дополнительным фактором для предупреждающих мер станет высокий уровень риска в платформе «Знай своего клиента», как отмечает регулятор, высокий показатель станет поводом для блокирующих мер.
Если банковская организация принимает решение блокировать счет, клиент имеет финансовые последствия, лишается возможности управления денежными средствами и в дальнейшем может быть исключен из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Ранее Центральный банк советовал банкам просчитывать целевые и рассчитывать фактические значения рисков информационной безопасности, связанных с операциями без согласия клиентов.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Благодаря помощи Татарстана заправки смогут работать несколько дней.
Поставки топлива идут по графику. Запасов достаточно.
Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.
Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.
Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.
