Центробанк усилит контроль за открытием банковских счетов мигрантами
Меры необходимы для борьбы с дропперами.
Банк России совместно с Росфинмониторингом намерены усилить контроль за открытием банковских счетов мигрантами. Глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабли считает, что это необходимо сделать для борьбы с дропперскими картами. Их используют для сомнительных операций в интернете, а четверть таких карт принадлежит именно иностранцам, приводит его слова РБК.
К тому же зачастую для оформления карт используют фейковые данные, купленные или украденные документы мигрантов. Такой паспорт можно купить на черном рынке всего за десять тысяч рублей.
В Росфинмониторинге считают, что проблему мог бы решить некий единый документ, удостоверяющий личность иностранца в России. Альтернативой в ведомстве считают доступ банков к миграционному учету.
Ранее сообщалось, что Центробанк разрабатывает платформу для отслеживания подозрительных операций. Система позволит предварительно отказывать таким людям в открытии карт или ограничивать им доступ к различным банковским продуктам.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Две трети проанализированных образцов вируса отличаются от вакцинного варианта.
У женщины - ножевые ранения рук.
Свой трудовой путь начал врачом по оказанию неотложной хирургической помощи.
Замужество состоялось в 2026 году.
Бывший сотрудник надзорного ведомства останется под стражей еще на три месяца.
В 2025 году жители республики приобрели 283 новых электромобиля, что на 37,3% меньше, чем годом ранее. В целом в стране снижение продаж «электричек» не превысило 30%. Но эксперты прогнозируют, что в этом году падение только усугубится.
