Центробанк усилит контроль за открытием банковских счетов мигрантами
Меры необходимы для борьбы с дропперами.
Банк России совместно с Росфинмониторингом намерены усилить контроль за открытием банковских счетов мигрантами. Глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабли считает, что это необходимо сделать для борьбы с дропперскими картами. Их используют для сомнительных операций в интернете, а четверть таких карт принадлежит именно иностранцам, приводит его слова РБК.
К тому же зачастую для оформления карт используют фейковые данные, купленные или украденные документы мигрантов. Такой паспорт можно купить на черном рынке всего за десять тысяч рублей.
В Росфинмониторинге считают, что проблему мог бы решить некий единый документ, удостоверяющий личность иностранца в России. Альтернативой в ведомстве считают доступ банков к миграционному учету.
Ранее сообщалось, что Центробанк разрабатывает платформу для отслеживания подозрительных операций. Система позволит предварительно отказывать таким людям в открытии карт или ограничивать им доступ к различным банковским продуктам.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Фейковые новости распространились по Сети.
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» обратился к жителям Московского района города с просьбой помочь в поиске Тамары Волковой.
Дамира Алкина задержали накануне.
У россиян должен остаться только MAX, открыто заявляет представитель госорганов.
Управление образования города рекомендовало родителям и детям оставаться дома.
На фешен-рынке подорожало все: логистика, сырье, фурнитура. Сказались инфляция и повышение НДС, к тому же сильно выросли сроки доставки. Владельцы брендов опасаются повторения сценария 2000-х годов, приведшего к разрушению производства.
