Финансовые маркетплейсы стали использовать для отмывания денег как казино
Росфинмониторинг предупредил о новых схемах с использованием платформ.
Преступники нашли новый способ отмывать деньги — вместо казино они теперь используют финансовые маркетплейсы. Об этом заявили в Росфинмониторинге.
Раньше «отмывальщики» действовали просто: в казино меняли деньги на фишки, потом фишки — обратно на «чистые» деньги. Сейчас они используют тот же принцип, но через финансовые платформы: завели деньги, быстро перевели на другой счет — и готово.
В службе отмечают, что такие «одноходовые» схемы сложно отследить. Кредитные организации уже усиливают контроль, но Росфинмониторинг просит проверять деньги еще до их поступления на маркетплейсы.
Особое внимание уделят всем платформам, где могут крутиться сомнительные средства. Регулятор намерен тщательно проверять, кто работает на этих площадках и откуда берутся деньги.
Ранее мы писали, что самозапрет на ставки готовят в России на законодательном уровне. Букмекеры нацелены на сотрудничество с правительством и уже дали клиентам возможность устанавливать собственные лимиты по разным параметрам.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Популярное
Эксперт заявил, что введение меры связано с повышением ставки НДС.
На главный титул претендовали 30 участниц со всего мира.
Парень попал в рехаб на перевоспитание.
Фото делали с помощью телескопов JWST и Hubble, аппаратом LUCY, а также орбитальными миссиями MAVEN и STEREO-A.
Штраф за езду на несезонной резине останется прежним.
В Татарстане значительно вырос объем просроченной задолженности по ипотеке. Пока доля неплатежей не критична, но такая динамика говорит об общем ухудшении благосостояния людей и дальнейшем охлаждении спроса на рынке недвижимости.
