В Казани будут судить 16 нелегальных банкиров, которые заработали на «отмывании» более 82 млн рублей

В Казани будут судить 16 человек в возрасте от 25 до 52 лет, которые, по версии следствия, создали преступную группу и занимались незаконными банковскими операциями. Об этом сообщили в Прокуратуре РТ.

Подозреваемые с января 2018-го по июль 2020 года, используя не менее 48 подконтрольных фирм, почти половина которых зарегистрирована на подставных лиц,  производили расчеты по поручению «клиентов», кассовое обслуживание юрлиц, инкассацию и переводы денег.

Всего им удалось заработать более 82 миллионов рублей. При этом один из подозреваемых «отмыл» преступные деньги с использованием лизинговой схемы через несколько аффилированных фирм, купив на них автомобиль «Лэнд Ровер» стоимостью 1,8 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям за незаконную банковскую деятельность, незаконное образование юрлица, а также за отмывание преступных денег. Дело будет рассмотрено в Приволжском райсуде Казани.