Роберта Мусина заподозрили в выводе миллиардов из банка «Советский» и ИнтехБанка

Установлены новые эпизоды в деле экс-главы Татфондбанка, сообщает СУ СКР по РТ.Так, 24 декабря 2014 года ПАО «Татфондбанк» заключило с ООО «Аида и Д» договор о выделении кредита на сумму 133,7 млн рублей без залога и поручительства, в соответствии с которым на расчетный счет ООО «Аида и Д» были перечислены 60 млн руб. Деньги были сразу переведены на счет ООО «Новая Нефтехимия», которое в этот же день перечислило деньги ООО «Аида и Д». Далее 40 млн рублей из полученной суммы ООО «Аида и Д» перечислило на счет члена совета директоров ПАО «Татфондбанк» Мусина, которые он использовал по своему усмотрению.Аналогичным образом 15 января 2015 года Мусиным были присвоены кредитные средства ПАО «Татфондбанк» в размере 40 млн руб., выданные ООО «Аида и Д» в качестве очередного транша, полученного 14 января 2015 года по договору кредитной линии.Еще один преступный эпизод связан с деятельностью по санации банка «Советский». Здесь счет похищенных денег пошел на миллиарды.

Так, в октябре 2015 года ЦБ РФ утвердил План участия госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства АО Банк «Советский». В тот же день в банк была введена временная администрация в лице АСВ, которая в марте 2016 года провела конкурсный отбор банка для участия в мероприятиях по предупреждению банкротства. Победителем было признано ПАО «Татфондбанк», предложившее лучший план мероприятий по оздоровлению банка. В рамках проведения мероприятий по санации в конце апреля 2016 года АО Банк «Советский» под руководством Загидуллина и Мусина получен государственный целевой кредит в сумме 10,7 млрд рублей от АСВ.Однако вопреки целевому назначению вся сумма указанного кредита, а также денежные средства вкладчиков АО Банк «Советский» в размере свыше 15 млрд рублей были перечислены по договору межбанковского кредита в ПАО «Татфондбанк».Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области сделки по предоставлению межбанковского кредита, заключенные между АО Банк «Советский» как кредитором и ПАО «Татфондбанк» как заемщиком, признаны недействительными. Решение суда вступило в законную силу.Кроме того, в сентябре прошлого года ИнтехБанк на основании заключенных договоров займа с ПАО «Тимер Банк» и АО Банк «Советский» были получены облигации ПАО «Татфондбанк» в размере 3,9 млрд рублей. В последующем ИнтехБанк, действуя по указанию Мусина и неустановленных лиц из числа руководства Татфондбанка, заключил сделку РЕПО с ЦБ РФ по размещению облигаций ПАО «Татфондбанк». В результате на корреспондентский счет ПАО «ИнтехБанк» из ЦБ РФ поступило около 3,6 млрд рублей, которые в последующем были перечислены на счет «НОСТРО» ПАО «ИнтехБанк», находящийся в ПАО «Татфондбанк».В результате Татфондбанк получил возможность пользоваться деньгами ИнтехБанка в сумме около 3,6 млрд рублей, но должен был вернуть их по первому требованию.Таким образом, когда в декабре 2016 года ИнтехБанк направил в адрес Татфондбанка требование о возврате денег, то со стороны ПАО «Татфондбанк» данное требование удовлетворено не было.По данным СУ СКР по РТ, в ходе расследования уголовного дела проведены обыски, наложен арест на имущество. Расследование уголовного дела продолжается.