Росфинмониторинг предложил при переводе денег указывать номер паспорта или ИНН получателя
Росфинмониторинг предложил обновленную версию «антиотмывочного» проекта закона, который обяжет указывать получателя при переводах, а также ограничит их отправление без открытия банковского счета. Соответствующие требования могут вступить в силу с 2026 года, сообщает РБК.
В нынешней версии законопроекта имеется указание лишь об обозначении данных об отправителе денег. А обязанность указывать паспортные данные, ИНН или адрес проживания пока никак не обозначена.
Ведомство предложило сделать обязательным ввод получателя средств при переводах, причем не только внутри РФ, но и между странами. Предлагают также ограничить размер переводов без открытия банковского счета до 100 тысяч рублей либо их эквивалентом в иностранной валюте.
Банкам этот проект закона не понравился, так как они считают, что его введение в действие лишь приведет к росту теневых способов перевода денег.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.
Ограничения движения введут на неделю.
Тревогу забили соседи скандального подсудимого, из его комнаты исходил сильный запах.
Верхние этажи 12-этажки загорелись, жителей эвакуировали.
Цели СВО будут достигнуты.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.
