В Казани стартовало дело ОПГ, обналичившей более 460 миллионов рублей
На скамье подсудимых восемь человек — им грозит до 10 лет лишения свободы.
Приволжский районный суд Казани приступил к рассмотрению дела татарстанской ОПГ, члены которой подозреваются в «обнале» и «отмыве» более 460 миллионов рублей. Следствие установило, что за каждую операцию подсудимые брали с клиентов по 12 процентов.
Помощник прокурора Приволжского района Казани Ирек Вахитов огласил обвинительное заключение, из которого следует, что юрлицо подсудимых помогало компаниям, нуждающимся в незаконном обналичивании денег, — всего у обвиняемых получилось заработать более 54 миллионов рублей.
На скамье подсудимых Фарида Галиуллина, Эдуард Нигматуллин, Дмитрий Понькин, Айдар Сабиров, Александр Савельев, Ольга Савельева, Людмила Телишева и Игорь Трофимов — обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.
Адвокат Трофимова Олег Шемаев рассказал «Вечерней Казани», что сторона защиты признает вину только частично — лишь по статье о легализации денежных средств, при этом суммы «обнала» адвокат называет завышенными. Подсудимые также полностью отрицают вину по статье о создании и участии в ОПГ и неправомерном обороте средств платежей.
Сокращенное обвинительное заключение составляет 14 томов — представитель прокуратуры продолжит его зачитывать на следующих заседаниях.
Ранее сообщалось, что в Казани по делу рабовладельцев из Молдовы стали пропадать свидетели. Трем фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет лишения свободы.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.
Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.
Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.
Большая часть сэкономленных средств в обязательном порядке вернётся обратно в федеральный бюджет.
После смерти бойца выплаты назначили только бывшей жене погибшего.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.
