В Казани выявлены нелегальные банкиры, получившие путем махинаций 70 млн рублей
Полицейские совместно с оперативниками УФСБ по РТ установили группу лиц, которая вела незаконную банковскую деятельность. Организаторы - двое жителей Казани. Они создали три самостоятельные группы, участники которых подыскивали заказчиков, осуществляли взаимодействие с клиентами, вели кассовое обслуживание без лицензии Банка России.
Кроме того, взаимодействие между этими группами осуществляли шесть человек. Они обеспечивали общий бухгалтерский учет подконтрольных преступникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, чтобы обналичить деньги, злоумышленники перечисляли их на открытые в различных банках расчетные счета подконтрольных юридических лиц, которые в дальнейшем переводились на счета индивидуальных предпринимателей, пластиковые карты и выводились в наличный оборот. Таким образом сообщники добыли предположительно 70 млн рублей.
В результате обысков у подозреваемых были изъяты черновые записи, пластиковые банковские карты, печати, деньги, договоры, компьютеры для осуществления расчетов по системе «банк - клиент», мобильные телефоны и другая оргтехника.
В настоящее время выявлено 9 участников преступной группы. Им грозит до 7 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Речь идет об участке протяженностью почти 29 километров.
Голубое топливо отключили из-за нарушений с оборудованием.
С идеей выступил кандидат биологических наук, орнитолог Евгений Коблик.
Молодой водитель со стажем 4 месяца не справился с управлением: машина полностью ушла под воду.
Пострадавшая выступила на заседании, где избирали меру пресечения подозреваемому в нападении - основателю строительной компании «Волга-Автодор» Станиславу Шевыреву.
Частые случаи продажи вторичного жилья «ведомыми» пожилыми продавцами привели к тому, что проблему решают в Госдуме. Там предложили страхование и «период охлаждения» при расчетах. Но стопроцентной защиты от обмана как не было, так и нет.
