Советский районный суд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела о мошенничестве очередного предполагаемого представителя финансовой пирамиды Financial Trust. 29-летний Сергей Сапожников, по версии следствия, обрабатывал соискателей, вынуждая инвестировать в псевдотрейдерские операции. От его действий пострадали десять человек, ущерб составил 11 миллионов 450 тысяч рублей.
Согласно обвинительному заключению, компания Financial Trust была зарегистрирована в Екатеринбурге в 2019 году. Ее создали четверо местных: Александр Ахрамков, Константин Баженов, Юлия Алексеева и Кирилл Баров. Целью организации стали привлечение средств для работы на рынке ценных бумаг. Правда, этот самый рынок оказался фиктивным, как и программное обеспечение. Для демонстрации успешной работы и прибыльности организаторы скачали фейковое мобильное приложение Robinhood.
В Казани офис располагался на улице Спортивной, именно там Сергей Сапожников принимал клиентов. Изначально потерпевшим обещали работу, как правило офис-менеджером. После трудоустройства рассказывали о дополнительном заработке на финансовом рынке. Обещая доходность до 25% в месяц, заставляли оформить кредит и передать деньги, сообщил представитель обвинения.
На первом судебном заседании помощник прокурора Советского района Казани Лилия Суркова успела огласить схему работы ОПГ и один из эпизодов мошенничества. Согласно обвинительному заключению, работники Financial Trust не стеснялись брать со своих жертв не только деньги. Потерпевшие рассказывали следователям, как на них оформляли кредиты в магазинах электроники. Смартфоны, ноутбуки и другую технику менеджеры забирали себе, а на фейковых счетах отображалась внесенная сумма.
Всего в угловом деле казанской ячейки ОПГ 23 эпизода с суммой ущерба в 27 миллионов рублей. Сергей Сапожников признал вину, заключив досудебное соглашение. Дело второго «завлекалы» Анатолия Артемова также рассматривается в Советском райсуде Казани, однако вину он признавать отказался, содержится в СИЗО. Сапожников, ввиду сотрудничества со следствием, имеет запрет определенных действий. На данный момент работает установщиком кондиционеров и копит деньги, поскольку в деле заявлены гражданские иски.
Как рассказал на судебном заседании Анатолий Артемов, казанским филиалом вместе с ним руководили: Баров, Сапожников, Андропов и Алексеева. Силовики смогли задержать не всех, Андропов от следствия скрылся и, по некоторым данным, может находиться в США. Остальные руководители преступной группы задерживались в других регионах. Дела рассматриваются в судах Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.