«Хотела быть вице-президентом»: жертва Finiko о вступлении в пирамиду
Казанская предпринимательница, которую в мошеннический проект буквально «за ручку» привела уже получившая срок по делу Finiko Лилия Нуриева, кажется, одной из первых дала отпор Доронину в суде. Однако защита нашла, за что зацепиться.
Среди практически идентичных показаний потерпевших, которые полностью устраивают Кирилла Доронина, наконец прозвучало что-то отличное. Основатель пирамиды, привыкший к нулевому сопротивлению в суде, вдруг обнаружил, что скрипт его вопросов если не провалился, то дал брешь.
Например, на прошлом заседании Доронин с остальными фигурантами, а также более чем 10 защитниками еще в середине допроса вывел пострадавшую вкладчицу Finiko на короткое: «Поверила-понадеялась». Женщина признала, что о рисках ее предупреждали.
Последний же процесс, допрашивали на котором казанскую предпринимательницу (суд запретил публиковать личные данные), прошел куда менее гладко для защиты – нескольких часов плеяде юристов не хватило для окончания допроса потерпевшей.
Новые три месяца
На последнем процессе суд также продлил меру пресечения подсудимым: основатель пирамиды Кирилл Доронин, руководитель техподдержки Finiko Антон Семыкин, «президент» проекта Андрей Галущенко, «вице-президент» компании Анна Серикова, помощница Доронина Екатерина Казачкова, а также «звезды 10-го уровня» Баир Самбуев, Алена Ларионова и Екатерина Бозоева останутся в СИЗО до 2 февраля 2025 года. А наставник «звезд» финансовой пирамиды Ильгиз Шакиров и «директор сети» Finiko Дина Ахметзянова на время всего судебного следствия продолжат находиться под запретом определенных действий.
Продлевая подсудимым арест, суд удовлетворил ходатайство старшего помощника прокурора Вахитовского района Казани Елены Петровой – по ее мнению, на свободе фигуранты дела могут повлиять на суд и продолжить заниматься преступной деятельностью.
Напомним, что Доронин и Ко обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а также организации преступного сообщества или участии в нем. Подсудимым грозит до 10—20 лет лишения свободы.
Защита, в свою очередь, настаивала на смягчении меры пресечения. Адвокат Казачковой Максим Лукавченко в своем прошении сослался на здоровье отца и мужа подзащитной, кроме того, он предоставил суду ряд документов, положительно характеризующих его доверительницу.
Подсудимая Ларионова также просила избавить ее от СИЗО – обвиняемой 55 лет и под стражей у нее обострились проблемы со здоровьем, среди которых есть грыжа и новообразование в печени – последний недуг требует обследования в онкоцентре. Кроме того, адвокат подсудимой заявил суду, что если бы его подзащитная хотела скрыться, то могла бы сделать это после первого же допроса.
Ряд обвиняемых использовали похожий аргумент: силовики взяли Доронина за девять месяцев до их собственного задержания – а этого времени достаточно, чтобы скрыться или продать еще не арестованное имущество.
В качестве витрины такой благонадежности выступили подсудимые Шакиров и Ахметзянова – они не находятся в СИЗО, но тем не менее появляются на каждом судебном заседании.
– В процессе допроса потерпевших мы уже поняли, что нас устраивают их показания, где они подтверждают наличие договора, подтверждают предупреждение о рисках. Давить на них – это значит мешать самому себе, нас абсолютно устраивают эти показания, – сказал Кирилл Доронин.
Он также добавил, что его арест состоялся по заявлению потерпевших, которые не фигурируют в обвинительном заключении. При этом ущерба вкладчикам на момент задержания основателя Finiko якобы не было – он появился лишь после ареста «руководителя финансовой компании» естественным образом. При этом невозможность вкладчиков вернуть свой депозит Доронин называет «техническим сбоем».
– Если бы не арест, то не было бы и ущерба, – добавил Доронин.
Finiko и Павлик Морозов
– Если свести показания потерпевших к каким-то тезисам, то они очень просты: узнали о проекте, длительное время изучали или не изучали его, потом сват, брат, а иногда даже сын привел их к незнакомым людям – потерпевшие отдают людям, которых они в первый раз видят, деньги. Прошу обратить внимание, что все потерпевшие взрослые люди, имеют высшее образование, в том числе экономическое, некоторые сами занимаются предпринимательством, некоторые работают с книгами, кто-то читает даже на английском языке. Никто их насильно не втянул в проект – потерпевшие обладают свободой воли и признаны дееспособными, – заявил адвокат Вадим Максимов.
Защитник отметил, что все пострадавшие называют имена своих родственников, но не подсудимых на вопрос о том, кто их привлек в проект. При этом для вложения в пирамиду они брали кредиты, зная, что не смогут выполнить условий банка.
– Последняя потерпевшая прямо заявила, что изначально знала, что не сможет платить по условиям банка. Ее привел сын, который все знал, на сына она заявление не писала. Я не стал в тот раз говорить, мне было неудобно, но это действительно похоже на историю про Павлика Морозова, – продолжил Максимов.
Примечательно, что после слов представителей подсудимых начался допрос потерпевшей – выслушав их аргументы, девушка понимала, на что стоит сделать акцент в своей истории, и начала с Лилии Нуриевой – уже осужденной по делу Finiko «звезды» 10-го уровня.
В мае этого года Вахитовский райсуд Казани приговорил женщину к 4,5 года общего режима – Нуриева полностью признала вину и заключила досудебное соглашение со следствием, дав все необходимые показания на «коллег по цеху».
– Лилю я знала где-то два года, наверное, была знакома с ее мамой, с ее родной сестрой. У меня было к ней доверие, – сказала потерпевшая, добавив, что знала Нуриеву еще и как владелицу риелторского агентства.
Именно от нее обманутая вкладчица и узнала о проекте – Нуриева пригласила девушку к себе в офис с шарами и тематическими стендами, там состоялся подробный рассказ о продуктах финансовой пирамиды.
Со слов потерпевшей, Нуриева убедила ее взять кредит и вложиться в депозит, по которому каждый месяц вкладчица могла бы получать по 300 тысяч рублей. Заем оформили на мужа потерпевшей, так как она была в декрете.
– Она меня уверяла, прям 100%, что все депозиты возвратные, показывала видео Доронина, который говорил, что на случай, если компания перестанет торговать криптовалютой, все депозиты до единого возвратны и мы ничего от этого не теряем. Я согласилась на кредит и вложила эти деньги в конце апреля 2021 года, – рассказала вкладчица Finiko.
Цифровая валюта проекта покупалась через посредника: Нуриева дала потерпевшей номер некоего Динара, в офисе которого и состоялась передача денег. Девушка отдала ему 1,6 миллиона рублей, чтобы в личном кабинете Finiko появились цифроны.
Технически Динар лишь приобретал биткоины, которые потом обменивались на цифроны. Однако потерпевшая говорит, что после того, как отдала деньги Динару, через час на ее счету появились цифроны.
Затем девушка два месяца получала обещанные 300 тысяч, но по совету Нуриевой не выводила их, а вложила в программу покупки авто. Выведены оказались лишь 60 тысяч рублей — два ежемесячных платежа по кредиту.
А уже в июле она не смогла вывести деньги и написала заявление в полицию.
Здесь защита делает большой акцент: в заявлении о возбуждении уголовного дела в отношении Доронина указаны рубли. В Finiko рубли не принимались, только криптовалюта. Рубли же были отданы неизвестно кому — почему не написали заявление на него, а на Доронина?
Обычно это вызывает у потерпевших ступор, но последний допрос стал исключением: заявление девушка написала не только на Доронина, но и Нуриеву, которая гарантировала доход и лично привела в проект потерпевшую. Веса этой позиции добавляет и то, что Нуриеву уже посадили.
Вопросы подсудимых
Чтобы показания потерпевших полностью устраивали Доронина, ему необходимо подтверждение нескольких пунктов. Во-первых, это личная регистрация на платформе, как заключение с платформой договора и принятие рисков. Во-вторых, для Доронина важно подтверждение возможности вывода денег с платформы до «технического сбоя».
В первом случае потерпевшая сказала, что ее личными данными воспользовались помощники Нуриевой, сама она не регистрировалась, хотя и покупала продукты Finiko дважды — и второй раз активами распоряжалась самостоятельно.
А в другом случае девушка сказала, что Нуриева обещала ей гарантированный доход. Подсудимые нашли нестыковки.
— Вам говорил кто-нибудь о рисках, когда вы заключали договор?
— Нет, — отвечала потерпевшая.
— А вы сами задавали вопросы?
— Да, конечно. Мне сказали, что все депозиты возвратные. Сам Доронин говорил, что все депозиты в случае чего возвращаются.
— Вам задавали вопрос и вы ответили, что для погашения кредита «если вдруг что-то» вы будете мужу помогать. «Если вдруг что-то» — что?
— Наверное, мысль была, что если компания перестанет работать, еще что-то.
— То есть вы осознали риск?
— Это не риск.
— А что?
— Просто предположение.
— Ну, предполагали, что могут быть риски? — спросил подсудимый.
Потерпевшая сдалась и все же сказала, что допускала, что что-то может пойти не так. При этом она заявила, что если бы с компанией все было хорошо, то сама хотела бы стать в ней вице-президентом.
Допрос все еще не окончен.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Один из проектов строительства дублера Оренбургского тракта предусматривает уничтожение вековых деревьев. Это приведет к экологическому кризису на долгие годы.
Столица Татарстана упала в рейтинге качества жизни - из-за того, что в городе все дорожает.
Пока внимание России приковано к пекарне «Машенька» из Люберец, в Татарстане стагнирует и деградирует целая индустрия. Читайте, какие показатели выдают крупные сети в республике и как в будущее смотрит «Машенька» из татарской столицы.
Новое жилье строят в основном в Советском и Приволжском районах, застройщики потихоньку заходят в Московский район. Аналитики прогнозируют, что в 2026 году рост цен будет не таким ошеломительным, как в предыдущие годы.
Рынок бьюти-услуг переживает кризис: спрос падает, а издержки растут из-за налоговых изменений и инфляции. Салоны красоты пытаются адаптироваться, повышая цены и предлагая клиентам новые форматы. Эксперты же ждут волны закрытий бизнесов.
