Тысяча потерпевших догнали казанского строителя финансовых пирамид в суде
Завсегдатай Вахитовского суда Казани Рустем Касимов проходит подсудимым сразу по двум уголовным делам о создании финансовых пирамид: нашумевшего «Аметиста» и «Мобайлтрейд Групп». Ущерб от последнего проекта составляет 529 миллионов рублей.
Вообще личин у «Мобайлтрейд Групп» было несколько – под видом разных финансовых организаций их основатели продавали клиентам «векселя», по которым те получали 3–5 процентов от вложенной суммы каждую неделю. Помимо этой организации в деле фигурируют такие фирмы, как ООО «Заемные деньги», ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» и ООО «Фортуна».
В 2017 году Касимов уже получил срок по этому уголовному делу, но суд рассматривал его с пострадавшими лишь из Кирова, в то время как офисы организаций находились по всей России. Теперь же Вахитовский суд Казани рассматривает дело об особо крупном мошенничестве с пострадавшими из Татарстана, Пермского края, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии и Свердловской области.
Адвокат по назначению
Общий ущерб от преступной деятельности Касимова, по версии обвинения, составляет 529 685 500 рублей. Схема пирамиды проста: людям обещали «векселя», вложившись в которые те могли бы заработать на процентах. Поначалу условия сделки выполнялись: людям действительно платили проценты, довольные клиенты в свою очередь делились схемой заработка с друзьями – так росла пирамида, пока в один момент выплаты не прекратились.
По версии следствия, деньги со всех финансовых организаций переводились на расчетный счет ООО «Мобайлтрейд Групп», открытый в Москве. Оттуда деньги поступали на счета казанских фирм-однодневок и обналичивались – все 529 миллионов.
Автор фото: Андрей Мартыгин/«Вечерняя Казань»
У подсудимого нет ареста на какое-либо имущество, но в суде Касимов вел себя скромно, молча дождался приглашения в зал секретаря и не хотел, чтобы его снимали. Подсудимый также пользуется услугами государственного адвоката.
Свое отношение к обвинению Касимов обещал раскрыть в ходе допроса. На последнем же процессе гособвинитель Артур Курмашев зачитывал показания пострадавших – их в деле ровно 1000 человек.
200 дней выплат
Показания своих жертв Касимов выслушал молча, весь процесс оставаясь неподвижным, вероятно, осознавая безысходность собственного положения: он уже отсидел часть наказания по «кировскому делу» – тогда Касимова приговорили к 7 годам строгого режима, но спустя какое-то время заменили остаток срока исправительными работами.
Из оглашенных показаний десяти потерпевших, которые вложили свои деньги на территории Марий Эл, ясно вырисовывается концепция «финансовой организации».
Автор фото: Андрей Мартыгин/«Вечерняя Казань»
Минимальная стоимость доходного «векселя» составляла 10 тысяч рублей, максимальная – 100 тысяч, вкладчик получал от трех до пяти процентов от суммы вклада. Все зависело от того, на какой срок приобретался «вексель» – было доступно три программы: на 50, 100 и 200 суток.
В течение этого времени вкладчик каждую неделю получал процент – итоговую сумму вклада можно было забирать еженедельно или сразу.
Теперь только по этому уголовному делу подсудимому грозит до 10 лет тюрьмы – Касимову вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершалось которое в составе организованной группы. Следствие не установило лица остальных участников.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Лидер КПРФ прибыл в столицу Татарстана во главе партийной делегации. Политик дал старт масштабному предвыборному турне, ответил на слухи о миллиардных премиях депутатам и представил программу «Победа» для вывода экономики страны из кризиса.
Республика ужимает список в парламент до 12 мест, но не боится потерь. Пока Минниханов и Зарипова ведут партию как «паровозы», генерал Лапин и неожиданно вернувшаяся Ольга Павлова делят реальные мандаты. Разбор кулуарных маневров элит.
Особая норма к лидерам воровского мира породила раскол среди профессиональных юристов. Одни считают достаточным авторитетный статус, другие настаивают на необходимости деяния. Регуляторами выступили ученые КФУ.
Чай для татар — это не просто горячий напиток, а важная часть их жизни. Он сопровождает праздники и будничные вечера, объединяет за одним столом несколько поколений и служит знаком уважения к гостям.
Летом традиционно обновляются некоторые общественные пространства. В этот раз масштабных мероприятий в городе не намечается, поэтому реконструируют лишь три объекта. Что там ожидается?
