В Казани судят обнальщиков за вывод почти полумиллиарда рублей
Приволжский районный суд города приступил к рассмотрению дела ОПГ, члены которой обвиняются в незаконной банковской деятельности – более чем через десяток юрлиц они вывели сотни миллионов рублей.
На скамье подсудимых восемь человек: Александр Савельев, Ольга Савельева, Игорь Трофимов, Фарида Галиуллина, Эдуард Нигматуллин, Дмитрий Понькин, Айдар Сабиров и Людмила Телишева – все обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, на процесс они пришли одной большой компанией вместе с защитниками за пять минут до начала заседания.
Сплоченность обвиняемых можно легко объяснить – они, как установило следствие, на протяжении трех лет, с 2019 по 2022 год, работали под руководством Александра Савельева. Правда, труд коллектива попал сразу под четыре статьи Уголовного кодекса России: «Незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере», «Неправомерный оборот средств платежей», «Участие в преступном сообществе» и «Отмывание денежных средств». Только за участие в ОПС подсудимым грозит до 10 лет лишения свободы.
Автор фото: Андрей Мартыгин / «Вечерняя Казань»
По версии обвинения, поддерживал на суде которое помощник прокурора Приволжского района Казани Ирек Вахитов, фигуранты уголовного дела наживались на незаконном «обнале» денежных средств. Предприниматели обращались к ним за наличкой, переводили деньги на счета подконтрольных подсудимым компаний, а оттуда через платежные поручения в программе «Клиент-Банк» деньги поступали к источнику «обнала».
Следствие установило, что за свои услуги обвиняемые брали по 12% с операции – всего через их руки прошло более 463 миллионов рублей, а заработать подсудимые смогли более 54 миллионов. Организатором группировки обвинение называет Савельева, а его супругу Ольгу и партнера Игоря Трофимова прямыми замами. Они якобы руководили несколькими автономными подразделениями группировки: привлекали новых клиентов, выбирали стратегию продвижения, готовили документацию и так далее. Действовали предполагаемые обнальщики из офисов по всей Казани.
Всего в деле 86 томов – одно лишь обвинительное заключение в сокращенном формате растянулось на 14 томов. Гособвинитель на последнем процессе не добрался и до половины.
Автор фото: Андрей Мартыгин / «Вечерняя Казань»
Никто из обвиняемых не признает вину в полной мере. Например, защитник Трофимова Олег Шемаев рассказал «Вечерней Казани», что его доверитель не имел никакого общего бизнеса с Савельевым, поэтому статью об участии в ОПС считает избыточно вмененной. Не согласен адвокат и с «неправомерным оборотом средств платежей» – эта статья якобы покрывается «незаконной банковской деятельностью».
– Помимо незаконной деятельности была и законная. Следствие все в одну кучу свалило. Но что категорически все отрицают, так это преступное сообщество. Если мы считаем, что муж и жена – это преступное сообщество, то давайте включим туда еще кошку и собаку. Почему бы и нет? – возмущаются другие защитники.
При этом адвокаты также говорят о некорректности экспертизы, установившей сумму оборота их деятельности.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Правительство перенесло индексацию «коммуналки» с июля на октябрь. В итоге удорожание побьет многолетние рекорды. Сильнее всего удар придется по кошелькам тех, кто отапливает дома газом и не экономит электричество.
В республике заморозили проект для слепых «Говорящий город» за 107 млн рублей. При этом власти выделили 287,8 млн на капремонт зала Госсовета. Эксперты признают траты законными, но общество возмущено приоритетами чиновников.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?
Замначальника депо по ремонту Владимир Яннаев рискует оказаться за решеткой на 12 лет по делу о получении взятки в крупном размере.
Спрос на частные дома подскочил сразу на 57 процентов, земля и квартиры тоже в плюсе.
