В Казани судят обнальщиков за вывод почти полумиллиарда рублей
Приволжский районный суд города приступил к рассмотрению дела ОПГ, члены которой обвиняются в незаконной банковской деятельности – более чем через десяток юрлиц они вывели сотни миллионов рублей.
На скамье подсудимых восемь человек: Александр Савельев, Ольга Савельева, Игорь Трофимов, Фарида Галиуллина, Эдуард Нигматуллин, Дмитрий Понькин, Айдар Сабиров и Людмила Телишева – все обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, на процесс они пришли одной большой компанией вместе с защитниками за пять минут до начала заседания.
Сплоченность обвиняемых можно легко объяснить – они, как установило следствие, на протяжении трех лет, с 2019 по 2022 год, работали под руководством Александра Савельева. Правда, труд коллектива попал сразу под четыре статьи Уголовного кодекса России: «Незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере», «Неправомерный оборот средств платежей», «Участие в преступном сообществе» и «Отмывание денежных средств». Только за участие в ОПС подсудимым грозит до 10 лет лишения свободы.
Автор фото: Андрей Мартыгин / «Вечерняя Казань»
По версии обвинения, поддерживал на суде которое помощник прокурора Приволжского района Казани Ирек Вахитов, фигуранты уголовного дела наживались на незаконном «обнале» денежных средств. Предприниматели обращались к ним за наличкой, переводили деньги на счета подконтрольных подсудимым компаний, а оттуда через платежные поручения в программе «Клиент-Банк» деньги поступали к источнику «обнала».
Следствие установило, что за свои услуги обвиняемые брали по 12% с операции – всего через их руки прошло более 463 миллионов рублей, а заработать подсудимые смогли более 54 миллионов. Организатором группировки обвинение называет Савельева, а его супругу Ольгу и партнера Игоря Трофимова прямыми замами. Они якобы руководили несколькими автономными подразделениями группировки: привлекали новых клиентов, выбирали стратегию продвижения, готовили документацию и так далее. Действовали предполагаемые обнальщики из офисов по всей Казани.
Всего в деле 86 томов – одно лишь обвинительное заключение в сокращенном формате растянулось на 14 томов. Гособвинитель на последнем процессе не добрался и до половины.
Автор фото: Андрей Мартыгин / «Вечерняя Казань»
Никто из обвиняемых не признает вину в полной мере. Например, защитник Трофимова Олег Шемаев рассказал «Вечерней Казани», что его доверитель не имел никакого общего бизнеса с Савельевым, поэтому статью об участии в ОПС считает избыточно вмененной. Не согласен адвокат и с «неправомерным оборотом средств платежей» – эта статья якобы покрывается «незаконной банковской деятельностью».
– Помимо незаконной деятельности была и законная. Следствие все в одну кучу свалило. Но что категорически все отрицают, так это преступное сообщество. Если мы считаем, что муж и жена – это преступное сообщество, то давайте включим туда еще кошку и собаку. Почему бы и нет? – возмущаются другие защитники.
При этом адвокаты также говорят о некорректности экспертизы, установившей сумму оборота их деятельности.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Средняя зарплата в Татарстане достигла 90 000 рублей, безработица — всего 1,7%, но заболеваемость всеми болезнями на 3% выше общероссийской. Причём хорошим здоровьем похвастаться не могут даже дети.
Едва утихли возмущения из-за повышения тарифов на ЖКУ, как жители получили счета за февраль с удивительно высокими суммами, что в очередной раз заставило людей задуматься о правильности начисления платы за коммунальные услуги.
Партнер Ростеха запустил в республике видеоаналитику с искусственным интеллектом для поиска людей и нарушителей закона. Инструмент мощный, но опасный, считает один из наших экспертов. Рассказываем, как - и правда ли - работает система.
Школьникам устроили открытый диалог с мэром Казани. Он много говорил о роли жены и детей, и отмечал, что «под каблуком тепло и комфортно». Обсудили все: от цен на жилье в городе до ограничения интернета.
В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.
