В Татарстане судья-коррупционер «приручил» налоговую, чтобы захватить фирму
В деле бывшего председателя Менделеевского и Пестречинского судов республики Ирека Набиева допросили сотрудников елабужской ФНС, помогавших экс-служителю Фемиды решать свои бизнес-вопросы.
– Карманова и Быстрова сказали, что по данной организации выявленной задолженности нет, но надо напечатать постановление о взыскании за счет имущества ООО «Кишер». Зачем надо было это сделать, они не сказали, да я спрашивать и не стала. Конечно, такой практики не было, но ко мне подошли мои фактические руководители, и поэтому я посчитала, что раз они дают задание, значит, все нормально, – говорила в 2020 году на допросе в СК Алевтина Степанова, старший инспектор ИФНС №9 по Татарстану.
Показания женщины стали новым доводом обвинения в деле Ирека Набиева – бывшего председателя Пестречинского и Менделеевского судов республики, обвиняемого в коррупции, похищении человека, мошенничестве, превышении должностных полномочий, вымогательстве и легализации денежных средств. Следствие установило, что служитель Фемиды, скрывавшийся от правосудия несколько лет за границей, при помощи «своих людей» в елабужской налоговой переоформил на номинала компанию «Кишер», а после вывел со счетов юрлица 76 миллионов рублей. Подсудимый полностью признал вину.
История одного постановления
Упомянутое Степановой постановление, по версии обвинения, было необходимо Набиеву и членам его преступной группы, чтобы остановить переоформление ООО «Кишер». В 2017 году компанию продали за 11 тысяч рублей коммерсанту Вячеславу Утробину – и он активно занимался тем, чтобы переоформить юрлицо в свой родной Екатеринбург.
Помешать этому, как установило следствие, хотел Набиев. Из материалов дела следует, что бывший служитель Фемиды обратился к своему знакомому предпринимателю из Набережных Челнов Алексею Кайманову, которому в обмен на взятки оказывал «общее покровительство», и попросил уладить вопрос с уводом юрлица из-под юрисдикции республики.
Кайманов согласился – и действовать решил руками своих людей, через некоего Зарипова, его родственника Салахова и других «не установленных следствием лиц». Преступная группа похитила нового владельца «Кишера» Утробина: мужчину вывезли из Набережных Челнов в лесополосу рядом с Менделеевском, связали и, угрожая утопить в Каме, стали требовать передачи права на купленную им компанию.
Утробина накачали наркотиками и вскоре отпустили. Однако на свободе его вдруг задержали сотрудники полиции – к ним поступило обращение о якобы неадекватном поведении мужчины. Так бизнесмен попал под арест: в Менделеевске ему дали 15 суток за сопротивление при задержании, потом еще 15 суток за наркотики.
Пока мужчина находился за решеткой, перерегистрацию «Кишера» отменили через налоговую. Сначала оформление приостановили из-за вдруг выявленного долга по НДС – как раз его и «рисовала» свидетель Степанова. А после Утробин «вылетел» из списка владельцев компании из-за поданного возражения – процедуру удалось «засилить», поскольку в ФНС пришел человек, представившийся Утробиным и показавший поддельный паспорт.
Все это на последнем процессе подтвердила замначальника отдела по работе с заявителями Наталья Воронина (ранее Мастеренко) – именно она занималась оформлением заявления по форме, встретив человека с «липовым» документом.
Также в качестве дополнительных доказательств, подтверждающих «схематозы» между преступной группой Набиева и елабужской ФНС, прокурор Дмитрий Зайцев попросил суд приобщить к делу решение горсуда Набережных Челнов, обязавшего «Российскую Федерацию в лице ИФНС №9 по РТ» выплатить ООО «Кишер» 24 миллиона 99 тысяч 9 рублей в качестве возмещения ущерба и еще 9 миллионов 969 тысяч 425 рублей — в качестве процента за пользование чужими денежными средствами.
Тем же решением суд постановил взыскать с Кайманова, Зарипова и Дениса Набиева (племянника Ирека Набиева, участвовавшего в преступлениях) 52 миллиона 701 тысячу 646 рублей — ущерба и 21 миллион 700 тысяч 751 рубль — в качестве процента за пользование чужими средствами. Отметим, что в мотивировочной части приговора по гражданскому делу говорится и о начислении налоговой несуществующего НДС для ООО «Кишер» — компания находилась на упрощенной системе налогообложения.
Другие грехи елабужской ФНС
После того, как у команды Ирека Набиева появился доступ к средствам «Кишера», подсудимый похитил их и легализовал через подачу ложных деклараций — всего на счету организации было более 76 миллионов рублей, но эти деньги были арестованными. Единственный выход вывести деньги со счетов — заплатить их в бюджет в качестве налога.
24 миллиона ушли на погашение задолженности «Кишера», а 52 миллиона ушли на оплату налогов ООО «НефтеПродуктТрейд» и ООО ПКФ «Техно-Ойл» — «Кишер» просто подал ложную декларацию, по которой фирма должна была заплатить ФНС эту сумму, однако в платежном поручении были указаны топливные компании. В обмен они поставили связанному с «Кишером» Кайманову горючее. Фактически уплата налогов стала ценой сделки.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Приговоренный к высшей мере убийца трех человек добивается смягчения наказания, ссылаясь на проигнорированную силовиками экспертизу, – адвокат осужденного подал заявление в СК о противоправных действиях в отношении своего доверителя.
Бывший замдиректора Центра стандартизации и метрологии по республике Сергей Иванов попал на скамью подсудимых по делу о хищении свыше 5 миллионов рублей, направленных на обслуживание оборудования нефтеперерабатывающего завода в Нижнекамске.
День осведомлённости о пороках сердца (14 февраля) – повод задуматься о здоровье. В Татарстане сердечно-сосудистые заболевания лидируют по заболеваемости и смертности. Привести к проблемам, как оказалось, могут и занятия с большими весами.
Правонарушителям грозит не только, например, лишение свободы и условное наказание, но и имущественные санкции.
Узнайте, когда начинается Рамадан в 2026 году, расписание поста, правила сухура и ифтара, дату Ляйлят-аль-Кадр и праздника Ураза-байрам.
