Торговцев «криптой», «отмывавших» деньги для онлайн-казино, поймали в Татарстане
Сумма незаконного дохода задержанных составляет 4,3 миллиона рублей.
В Татарстане задержали десятерых человек, которые под видом торговли криптовалютой «отмывали» деньги от клиентов онлайн-казино. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Деятельность ОПГ началась в январе прошлого года. Через процессинговые площадки сообщники размещали данные приобретенных у третьих лиц банковских карт. Полученные деньги конвертировались в криптовалюту, которая переводилась организаторам подпольных казино. Комиссия за услуги составляла не менее 6 процентов от оборота, а сумма незаконного дохода составила 4,3 миллиона рублей. Однако в дальнейшем она может вырасти.
Пытаясь скрыть нелегальную деятельность, подозреваемые представлялись торговцами криптовалютой, но уничтожить все цифровые следы не удалось. В ходе обысков изъяты несколько сотен банковских карт, средства связи, компьютерная техника, сим-карты.
В ходе расследования уголовных дел по статьям о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей один из задержанных был арестован, остальных отправили под домашний арест.
Источник: МВД России
Ранее сообщалось, что в Казани задержали группу обнальщиков, похищавших миллионы рублей. Инициатором группы был 55-летний местный житель.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Проектная документации уже разрабатывается.
Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.
При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.
Воды не будет с 1:00 14 апреля.
Мошенники выманили у мужчины почти 4 миллиона рублей.
Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.
