В МВД раскрыли индикаторы мошенничества при обналичивании денег
Силовики оценивают девять признаков подозрительной активности.
Банки выявляют мошенничество при обналичивании денег по девяти признакам, в том числе по времени между получением кредита и снятием наличных, а также по намерению сразу же перевести всю сумму третьим лицам, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.
По данным ведомства, подозрительными для банков также являются операции, совершенные через мобильный банк с нового устройства, или снятие наличных в необычном для клиента месте в необычное время. Важным индикатором подозрительной активности также является неудачная попытка получить кредит наличными, к примеру, пять раз за день.
Ранее сообщалось, что в Казани осудили 18-летнего парня, работавшего курьером у телефонных мошенников. Он забирал деньги у жертв и переводил их на счета третьих лиц. Подсудимому назначили штраф в 150 тысяч рублей, поскольку тот признал вину и полностью возместил ущерб жертвам.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Молодежь привлекает использование современных технологий.
Школьников начнут учить работе с нейросетями и созданию искусственного интеллекта.
Летом на полуостров отправились порядка 5,5 тысячи человек.
Стоимость одной работы варьировалась от 15 до 20 тысяч рублей.
В ведомстве уже обсуждают сразу несколько вариантов решения вопроса.
Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.
