В МВД раскрыли индикаторы мошенничества при обналичивании денег
Силовики оценивают девять признаков подозрительной активности.
Банки выявляют мошенничество при обналичивании денег по девяти признакам, в том числе по времени между получением кредита и снятием наличных, а также по намерению сразу же перевести всю сумму третьим лицам, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.
По данным ведомства, подозрительными для банков также являются операции, совершенные через мобильный банк с нового устройства, или снятие наличных в необычном для клиента месте в необычное время. Важным индикатором подозрительной активности также является неудачная попытка получить кредит наличными, к примеру, пять раз за день.
Ранее сообщалось, что в Казани осудили 18-летнего парня, работавшего курьером у телефонных мошенников. Он забирал деньги у жертв и переводил их на счета третьих лиц. Подсудимому назначили штраф в 150 тысяч рублей, поскольку тот признал вину и полностью возместил ущерб жертвам.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Речь идет о церкариях, которые проникают под кожу и вызывают у человека сильный зуд.
Паспорт закроет почти все требования, а детям после ЭКО станет проще оформить пенсию.
После смерти бойца выплаты назначили только бывшей жене погибшего.
Повреждены предприятия и частный дом, Минниханов поручил главам районов лично контролировать помощь пострадавшим.
Благодаря помощи Татарстана заправки смогут работать несколько дней.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.
