ЦБ поручил банкам ужесточить контроль за внесением крупных сумм наличных
Дополнительные меры не коснутся людей, у которых есть документально подтвержденная информация о финансовом положении.
Банкам рекомендовали усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
Повысить внимание к операциям по внесению крупных сумм было решено из-за возможной легализации доходов, полученных преступным путем. Банкам предложили ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций физических и юридических лиц.
Дополнительные меры не коснутся клиентов, у которых есть документально подтвержденная информация о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения крупных сумм.
Ранее сообщалось, что в республике продолжают развивать банковскую инфраструктуру в отдаленных поселениях. Деревни и села Татарстана оснащают облегченными вариантами сервиса — мобильными офисами банков и услугой «наличные на кассе».
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Только на выступления звезд потратят 350 миллионов рублей.
Первые сети связи пятого поколения уже запущены в России.
Одним из факторов при принятии решения было то, что компании находятся в недружественных странах.
Предприятию объявили предостережение.
Материалы составлены и на водителя, и на пассажиров.
Планируемые изменения в льготной программе существенно ограничат кредитование молодых родителей. Возможными последствиями нововведений может стать сокращение количества семей, подпадающих под условия, и увеличение их финансовой нагрузки.
