Банк России опубликовал проект указания о внесении изменений в требования внутреннего контроля в рамках борьбы с отмыванием средств. Усилить контроль предлагается за операциями компаний с признаками нелегальной деятельности, а также за операциями со слитками драгоценных металлов. Это потребует от банков существенной доработки IT-систем, пишет «Коммерсантъ».
Документ Центробанка призван изменить систему учета рисков в банковской системе. Но по мнению участников рынка, доработка действующих систем может обойтись в сотни миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что в России хотят разрешить открывать счета без посещения банка. При этом важно, чтобы банковские клиенты уже проходили проверку, лично присутствуя в другой кредитной организации.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.