Росфинмониторинг усилил проверку доверенностей на открытие счетов в банках
Служба делится информацией с правоохранительными органами.
Более чем две тысячи «подозрительных» доверенностей на открытие счетов в банках проверил Росфинмониторинг за последнее время. Информация, получаемая от нотариусов, стала проверяться более тщательно, сообщает РБК.
По данным службы, доверителями в основном являются люди в возрасте до 30 лет. В основном подозрительные доверенности оформляются для кражи и отмывания денег. Банки называют данные операции «дропами», а их исполнителей - подставными лицами. Росфинмониторинг проводит проверку и делится информацией с правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что МВД обяжет банки предоставлять данные об электронных переводах. Они должны быть переданы в течение суток.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.
При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.
Суд запретил деятельность на 60 суток.
В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.
Воды не будет с 1:00 14 апреля.
Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.
