Росфинмониторинг усилил проверку доверенностей на открытие счетов в банках
Служба делится информацией с правоохранительными органами.
Более чем две тысячи «подозрительных» доверенностей на открытие счетов в банках проверил Росфинмониторинг за последнее время. Информация, получаемая от нотариусов, стала проверяться более тщательно, сообщает РБК.
По данным службы, доверителями в основном являются люди в возрасте до 30 лет. В основном подозрительные доверенности оформляются для кражи и отмывания денег. Банки называют данные операции «дропами», а их исполнителей - подставными лицами. Росфинмониторинг проводит проверку и делится информацией с правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что МВД обяжет банки предоставлять данные об электронных переводах. Они должны быть переданы в течение суток.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Школьников начнут учить работе с нейросетями и созданию искусственного интеллекта.
Формирование единого образовательного пространства в основной школе находится «на финишной прямой», заявили в Минпросвещения.
Исследователи считают, что нужно уменьшить численность людей до четырех миллиардов.
Подано заявление в СК.
Двое мирных жителей получили ранения, включая несовершеннолетнюю девочку.
Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.
