Росфинмониторинг усилил проверку доверенностей на открытие счетов в банках
Служба делится информацией с правоохранительными органами.
Более чем две тысячи «подозрительных» доверенностей на открытие счетов в банках проверил Росфинмониторинг за последнее время. Информация, получаемая от нотариусов, стала проверяться более тщательно, сообщает РБК.
По данным службы, доверителями в основном являются люди в возрасте до 30 лет. В основном подозрительные доверенности оформляются для кражи и отмывания денег. Банки называют данные операции «дропами», а их исполнителей - подставными лицами. Росфинмониторинг проводит проверку и делится информацией с правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что МВД обяжет банки предоставлять данные об электронных переводах. Они должны быть переданы в течение суток.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Поезда будут следовать без промежуточных остановок.
Жителей ожидает ухудшение погодных условий, предупреждают синоптики.
Нападавшего задержали.
Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.
Из-за мокрого снега обрываются провода.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.
