В 2025 году Банк России выявил в Татарстане 17 нелегальных финансовых организаций, четыре — с признаками финансовой пирамиды и четыре, незаконно привлекавшие инвестиции граждан. Всю информацию о них передали в правоохранительные органы.
Псевдоломбарды и комиссионные магазины, незаконно выдававшие краткосрочные займы, использовали в большинстве случаев сетевой формат работы, открывая зарегистрированные на разных индивидуальных предпринимателей точки под единым брендом.
У большей части организаций с признаками финансовой пирамиды не было офисов: они работали с потенциальными клиентами через соцсети, мессенджеры или по телефону, предлагая оплачивать участие с помощью криптовалюты. В основном это были интернет-проекты, организаторы которых обещали гарантированный доход от совместных инвестиций в различные доходные активы, «инновационный бизнес», драгоценные металлы.
В Центробанке напомнили, что участники рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории РФ должны иметь лицензию Банка России или быть включенными в реестр регулятора, что отражается в Справочнике финансовых организаций. Если этого нет, то, скорее всего, организация работает нелегально, и ее клиенты могут потерять деньги либо в случае с нелегальными кредиторами лишиться заложенного имущества и заплатить завышенные проценты, подчеркнули в пресс-службе Банка России.
На сайте регулятора опубликована информация о сомнительных проектах и организациях в Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Ранее Набиуллина предупредила об опасности раздачи дешевых денег россиянам. Такие меры приведут к росту инфляции.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.