В 2006-2008 гг. Константин Поляничко, по версии следствия, являясь владельцем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «КМ-Сервис», организовал на территории России финансовую пирамиду, предполагающую высокую прибыльность вложений в короткие сроки. Поляничко и его представители под предлогом инвестирования в высокодоходные области экономики привлекали денежные средства граждан в 70 регионах России. В итоге жертвами финансовой пирамиды стали 335 жителей Татарстана, которым причинен ущерб на общую сумму свыше 12,7 млн рублей. В дальнейшем, как полагает следствие, Поляничко присваивал полученные денежные средства и расходовал по своему усмотрению: на приобретение и обслуживание дорогих транспортных средств, аренду самолетов, яхт и помещений, пребывание на различных курортах России, приобретение недвижимости в России и за её пределами, в том числе земельного участка в Республике Эквадор.
Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные в крупном размере).
Свою вину Поляничко в инкриминируемом преступлении не признал, сообщает Прокуратура РТ. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу. Ранее, Поляничко за аналогичные преступления, совершенные на территории других регионов России, был осуждён к лишению свободы: сначала Никулинским районным города Москвы к 8 годам, затем Йошкар-Олинским городским судом- к 8,5 годам, а позднее Железнодорожным районным судом города Новосибирска- к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.