Российским банкам рекомендовали ограничить перевод денег на счета дропперов
Центробанк опубликовал ряд предложений для борьбы с мошенничеством.
Российские банки в борьбе с дропперами имеют право ограничивать поступления на счета подозрительных клиентов. Центробанк и Росфинмониторинг поддерживают ужесточение контроля за такими операциями, пишет РБК.
В начале июня регулятор опубликовал ряд предложений по улучшению мониторинга физических лиц-дропов и технических компаний. Банк России предложил банкам более детально анализировать «транзакционный профиль» клиентов и в то же время пересмотреть банковские соглашения. Согласно рекомендациям ЦБ, в договорах следует прописывать, что в случае выявления признаков дропа или принадлежности клиента к технической компании банк имеет право установить ограничения на количество и сумму поступлений на счет. Это касается как денежных переводов, так и внесения наличных средств на счет.
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана перед Днём России. Злоумышленники используют Telegram для кражи аккаунтов.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Популярное
Речь идет об участке протяженностью почти 29 километров.
Бывшего чиновника якобы проверяют по делу о мошенничестве и ущербе на крупную сумму.
После развода чиновник написал на бывшую жену заявление в полицию — женщине грозит до 15 лет колонии.
На месте работают экстренные службы.
Водитель пострадавшего авто находится в госпитале.
Разгоревшийся не на шутку спор банков и маркетплейсов из-за скидок набирает обороты. Он разделил общество на два лагеря. Власти пока не сказали веского слова. Эксперты — о том, за что в действительности идет борьба и чем она завершится.
