Российские банки в борьбе с дропперами имеют право ограничивать поступления на счета подозрительных клиентов. Центробанк и Росфинмониторинг поддерживают ужесточение контроля за такими операциями, пишет РБК.
В начале июня регулятор опубликовал ряд предложений по улучшению мониторинга физических лиц-дропов и технических компаний. Банк России предложил банкам более детально анализировать «транзакционный профиль» клиентов и в то же время пересмотреть банковские соглашения. Согласно рекомендациям ЦБ, в договорах следует прописывать, что в случае выявления признаков дропа или принадлежности клиента к технической компании банк имеет право установить ограничения на количество и сумму поступлений на счет. Это касается как денежных переводов, так и внесения наличных средств на счет.
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана перед Днём России. Злоумышленники используют Telegram для кражи аккаунтов.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.