Вахитовский районный суд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Виталия Тимуца. Он обвиняется в трех эпизодах мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере. По версии следствия, Тимуца, будучи гендиректором компании «Смайл», оформил несколько займов в банках на сумму более 2,9 миллиарда рублей и не вернул их.
Согласно обвинительному заключению, по распоряжению Виталия Тимуца финансовый директор «Смайл» подготовила фиктивные документы, показывающие прибыльную деятельность компании в 2015-2017 годах. На основе этих отчетов кредитные комиссии банков ВТБ, «Спурт» и Банка Казани приняли положительные решения о выдаче займов.
Таким образом руководству «Смайл» удалось подписать девять кредитных договоров с ВТБ на общую сумму 2,58 миллиарда рублей. Аналогичную схему Тимуца провернул со «Спуртом» и Банком Казани на 328 и 100 миллионов соответственно. Однако в 2018 году регулярные платежи по погашению кредитов от «Смайл» прекратились.
Судебное заседание началось с ходатайства представителя ВТБ Алексея Курдюмова. Юрист банка просил «установить график судебных заседаний с целью ускорения судопроизводства». Аргументом послужило объемное уголовное дело и наличие почти сотни свидетелей. Его поддержал коллега Олег Сильченко, указав на истекающие сроки давности.
— Мы просим одного — эффективно организовать судебное разбирательство, количество свидетелей огромное, дело многоэпизодное, сроки давности не за горами. Я понимаю позицию защиты, просим максимально эффективно рассмотреть, поскольку банк государственный, мы радеем за государственные интересы. Банку причинен ущерб, ни рубля не арестовано, добровольно обвиняемым не возмещен ущерб, — выступил Олег Сильченко.
Далее Курдюмов ходатайствовал о продлении ареста на две квартиры супруги подсудимого. Объекты недвижимости в центре Казани на улице Достоевского общей площадью 140 квадратных метров и кадастровой стоимостью около 8 миллионов рублей. Ранее были арестованы в рамках расследования дела о мошенничестве Мещанским судом Москвы. Несмотря на уверенное согласие остальных участников процесса, защита Тимуца выступила против, поскольку нарушены сроки продления.
Сам Виталий Тимуца заявил, что квартиры были куплены супругой до знакомства и до брака с подсудимым в 2006 году. Однако недвижимость покупали в компании «Свей» (строительная компания. — «ВК»), объект был долгостроем.
— 15 лет дом не сдавался, он был передан только в 2021 году. Но сама покупка совершена в 2006 году. Это все было подтверждено документами, официально, есть решение судов, потому что ее родители и она сама судились со «Свеем». Я считаю, что это никак не мое имущество и никак со мной не связано, — обратился к суду Виталий Тимуца.
В итоге судья Артем Митяев оставил оба ходатайства без рассмотрения, поскольку график судебных разбирательств прерогатива председателя районного суда. А вопрос о продлении ареста недвижимости, вероятно, рассмотрят позднее, ввиду непредоставления суду необходимых документов.
После суд допросил представителя банка ВТБ Алексея Курдюмова. Он пояснил, как между его организацией и фирмой Виталия Тимуца заключались договора займов. Однако конкретно не смог пояснить, с каким именно юрлицом были заключены сделки. Как и детали обеспечительных мер по займам остались за скобками компетенций Курдюмова. Единственное, что смог пояснить Курдюмов — залоговых активов при займе, как правило, не хватает на покрытие ущерба. А еще «Смайл» погасил часть кредита и сумма гражданского иска составила в районе 1,8 миллиарда рублей.
Адвокат подсудимого Оксана Исаева пыталась уточнить у Курдюмова, кто именно являлся инициатором займа между «Смайл» и ВТБ. На что получила протокольный ответ: «Обычно заемщик сам приходит в банк». Однако позже гособвинитель Елена Наумова зачитала показания главного специалиста отдела региональной безопасности региональной службы ВТБ. Согласно ее словам, компания «Смайл» ранее пользовалась кредитом Банка Москвы. Но в 2016 году структура перешла в собственность ВТБ.
Для дальнейшего сотрудничества в рамках реорганизации кредитного учреждения необходимо было оформить новый займ в ВТБ. Таким образом, вопросы защиты Виталия Тимуца, адресованные представителю ВТБ, относительно инициатора услуг банка, выглядят довольно логичными.
На данной стадии суд решил сделать паузу и перенести слушания. Следующий процесс запланирован в первой половине октября.