Суд Казани рассмотрел уголовное дело в отношении четверых местных жителей. Ольга, Камила и Игорь Шмелевы, а также Альбина Махмутова признаны виновными в незаконной банковской деятельности.
Как было установлено в суде, с января 2022 года по май 2024 года они занимались финансовыми операциями без регистрации в качестве кредитной организации и лицензии, используя две подконтрольные фирмы – «Ремстройсервис» и «Техноинвестстрой». За это время они провели сделки с деньгами клиентов на сумму свыше 970 миллионов рублей. В итоге соучастники получили нелегальную прибыль более 116 миллионов рублей.
Суд вынес приговор - от 2,5 до 5 лет лишения свободы условно. Кроме того, соучастникам предстоит выплатить штрафы. Приговор не вступил в законную силу, уточнили в надзорном ведомстве.
Ранее мы писали, что экс-министра Николая Никифорова обвиняют в создании преступного сообщества. Бывшему чиновнику вменяют также мошенничество в особо крупном размере.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.