В Вахитовском райсуде Казани рассмотрят уголовное дело главы компании «Юником» – племянника Вагиза Мингазова Нурсиля Хусаенова. Дело изучит федеральный судья Динар Хабибуллин.
Дата слушания, судя по картотеке Вахитовского райсуда, пока не назначена.
Напомним, 34-летний бизнесмен с 2019 по 2022 год, по версии следствия, работая директором фирмы, указывал фиктивные сведения о наименовании и качестве молочной продукции, а затем продавал бюджетным учреждениям продукт с заменителем молочного жира под видом сыра. Ущерб от его действий составил 31 тысячу рублей.
Также в 2021 году мужчина перевел деньги за границу в иностранной валюте на банковский счет фирмы-нерезидента, зарегистрированной в Белоруссии. Перевод осуществлялся с нарушением установленного порядка, он проходил под предлогом приобретения 220 тысяч килограммов сухого молочного продукта. Бизнесмен предоставил в банк фиктивные документы о валютной операции, при этом фактически продукция им не покупалась и не ввозилась в Россию. Сумма незаконных валютных операций превысила 50 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ООО «Юником», было начато конкурсное производство. Сумма исковых требований превышает 123 миллиона рублей, иск о признании компании банкротом в ноябре подал индивидуальный предприниматель Денис Пикусев.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.