В Казани стартовал суд над Нурсилем Хусаеновом, племянником бывшего директора «Вамина» Вагиза Мингазова, которого обвиняют в мошенничестве и проведении незаконных валютных операций.
15 августа в суде начнут допрашивать свидетелей, сам обвиняемый признает вину частично. Он находится под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что 34-летний бизнесмен с 2019 по 2022 год, по версии следствия, работая директором фирмы, указывал фиктивные сведения о наименовании и качестве молочной продукции, а затем продавал бюджетным учреждениям продукт с заменителем молочного жира под видом сыра. Ущерб от его действий составил 31 тысячу рублей. Также в 2021 году мужчина перевел деньги за границу в иностранной валюте на банковский счет фирмы-нерезидента, зарегистрированной в Белоруссии. Перевод осуществлялся с нарушением установленного порядка, он проходил под предлогом приобретения 220 тысяч килограммов сухого молочного продукта. Бизнесмен предоставил в банк фиктивные документы о валютной операции, при этом фактически продукция им не покупалась и не ввозилась в Россию. Сумма незаконных валютных операций превысила 50 миллионов рублей.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.