За год в Татарстане поймали 4 группы теневых банкиров-обнальщиков
В декабре задержаны более 40 человек за незаконные банковские операции.
Полицейские Татарстана за прошлый год смогли задержать четыре ОПГ теневых банкиров. Они занимались сбытом поддельных купюр, незаконной банковской деятельностью и обналичиванием средств. Об этом рассказал глава МВД по республике Дамир Сатретдинов.
Последнюю группу обнаружили в декабре 2024 года. Она состояла из более 40 человек, которые совершали незаконные банковские операции через нелегальный сервис обработки платежей. На них завели уголовное дело о незаконных денежных переводах.
Напомним, крупные банки с 1 января 2025 года должны в два раза быстрее вносить реквизиты мошенников из базы данных Банка России в системы противодействия подозрительным операциям - в течение часа. Остальные организации продолжат вносить такие реквизиты в свои системы в течение трех часов.
Ранее сообщалось, что в России обнаружили «университет» из даркнета, обучающий онлайн-мошенников. Курсы успели пройти десять тысяч человек. Готовились пройти обучение 20 тысяч желающих.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Только на выступления звезд потратят 350 миллионов рублей.
Ритейлер счел публикацию недобросовестной рекламой.
Банки смогут предлагать новый инструмент — жилищный вклад.
Одним из факторов при принятии решения было то, что компании находятся в недружественных странах.
К показателю добавится 0,7 процентного пункта.
Планируемые изменения в льготной программе существенно ограничат кредитование молодых родителей. Возможными последствиями нововведений может стать сокращение количества семей, подпадающих под условия, и увеличение их финансовой нагрузки.
