Силовики Татарстана накрыли фирму «банкротных мошенников»
Лишь на начальных этапах расследования ущерб по делу составил 41 миллион рублей.
– В юрфирму, которая специализируется на банкротстве граждан, обращались люди с просьбой списать долги, например, на 4 миллиона рублей. А юристы компании, перед тем как запустить процедуру банкротства, помогали тем взять новый кредит, скажем, еще на 10 миллионов. И уже эту сумму они списывали со старыми долгами, благодаря чему клиенты даже с деньгами оставались, – рассказал о преступной схеме работы ООО «Юридическая фирма «Юртрейд» один из собеседников «Вечерней Казани», близкий к следственным органам.
Двух представителей этой юрфирмы накануне взял под стражу Вахитовский райсуд Казани – в СИЗО директор компании Марсель Миннекаев и бывший менеджер фирмы Николай Каструлин проведут до 25 августа. Первый полностью признал вину в особо крупном мошенничестве и раскаялся, второй же признал обстоятельства дела, но со вмененным хищением 41 миллиона рублей не согласился.
«Разработкой материала» по этому делу занимается ГСУ МВД Татарстана – ожидается, что по ходу расследования силовиков количество пострадавших, равно как и сама сумма ущерба, будут расти. Тем временем процессуальный статус потерпевшего пока распространяется лишь на банк.
Отец семейства, глава компании, мошенник
В коридор казанского суда Миннекаева завели оперативники ГСУ МВД республики во главе со старшим следователем ведомства Ильнуром Шайхутдиновым. Регистрация материалов дела заняла около получаса — и все это время обвиняемый сидел в «браслетах», окруженный сотрудниками в штатском. Выглядел Миннекаев при этом крайне подавленно, что как бы выразила его фраза, адресованная следователю: «Ты же обещал. И сам свое слово не сдержал теперь», — сказал мужчина, вероятно, разочарованный тем, что не ушел домой после признания вины и раскаяния.
Миннекаеву 31 год, он родился в Набережных Челнах — там же и проживает. Женат, имеет двоих детей двенадцати и семи лет. В качестве места работы обвиняемый назвал юридическую фирму «Юртрейд», трудится в которой директором — у мужчины есть высшее юридическое образование, и ранее он не судим.
Вменяется же Миннекаеву «мошенничество, совершенное в особо крупном размере» — это четвертая часть статьи 159 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет 10 лет лишения свободы.
— Предварительным следствием установлено, что в период с июля 2023 года по февраль 2025 года Миннекаев, а также иные лица, находясь на территории Набережных Челнов, а также в иных неустановленных местах Республики Татарстан <...> путем обмана и злоупотребления доверием представителей банка под предлогом заключения кредитных договоров от имени разных ИП, не имея намерения исполнять договорные обязательства перед вышеуказанной организацией с последующей контролируемой процедурой банкротства, похитили денежные средства на сумму не менее 41 миллиона рублей, — зачитал часть своего ходатайства о взятии Миннекаева под стражу старший следователь следственной части ГСУ МВД по РТ Ильнур Шайхутдинов.
В своей речи он также отметил, что причастность Миннекаева к преступлению подтверждается показаниями представителя банка , свидетелей, подозреваемой Габдулбаровой и обвиняемого Каструлина.
Необходимость взять обвиняемого под стражу Шайхутдинов объяснил тем, что тот может скрыться или угрожать свидетелям по делу — тем более что другие участники преступной группы пока не установлены, а похищенные деньги не найдены.
Прокурор Линар Ибрагимов прошение следователя поддержал, заявив, что на свободе задержанный может скрыться и также оказать давление на участников дела.
Сам же директор «Юртрейда» лишь сказал суду, что хочет «уйти на домашний арест». Обосновать это прошение пытался его адвокат Руслан Советников, заявив, что Миннекаев полностью признал вину и раскаялся, дал по делу признательные показания и при этом не скрывался от следствия. Кроме того, Миннекаев имеет супругу и малолетних детей, которые нуждаются в поддержке, равно как и родители-пенсионеры: отец обвиняемого — инвалид, также сам Миннекаев имеет ряд заболеваний.
— Имеется альтернативная мера пресечения в виде домашнего ареста. При избрании указанной меры пресечения Миннекаев также будет находиться под контролем уголовно-исполнительной системы, на нем будет находиться соответствующий браслет, который будет отслеживать его передвижения. Давление ни на кого он не оказывал, ни от кого не скрывался, не воспрепятствовал расследованию, никакие доказательства не уничтожал и не намерен, — сказал в суде адвокат Советников.
Суд, впрочем, все же удовлетворил ходатайство следователя и отправил уроженца автограда в казанское СИЗО-1 почти на два месяца, до 25 августа.
Ветеран СВО, водитель Росгвардии, подследственный
Сразу после Миннекаева в зал Вахитовского райсуда Казани завели его предполагаемого сообщника — 28-летнего Николая Каструлина. Ему предъявлены аналогичные обвинения, что и Миннекаеву, однако Каструлин вину, в отличие от бывшего шефа, не признал. Но признал обстоятельства дела.
— Ваша честь, прошу избрать мне меру пресечения в виде домашнего ареста. Я женат, трудоустроен, положительно характеризуюсь, загранпаспорта не имею. Скрываться не намерен, оказывать давление на свидетелей и иных лиц не намерен. Я даю подробные показания и участвую во всех следственных действиях. Намерен сам разобраться в сложившейся ситуации, – зачитал обвиняемый свою речь.
В свою очередь адвокат Каструлина Ильяс Галиуллин заявил, что не согласен с предъявленным своему доверителю хищением средств. Он был лишь рядовым сотрудником компании, который консультировал клиентов о том, какие необходимо собрать документы для процедуры банкротства — Каструлин получал зарплату, а не процент с похищенных кредитных средств.
— Каструлин подробно изложил обстоятельства дела, назвал коллег и схему работы в ООО «Юртрейд». Он признает техническую роль в оформлении кредитов. Каструлин лишь консультировал клиентов по порядку получения кредитов и получал зарплату, а не долю от какого-либо преступления. Он предоставил детальную информацию, включая информацию о переводах заработной платы, на какие счета они переводились, — сказал адвокат.
Суд, однако, больше убедили доводы следователя о том, что на свободе обвиняемый может предупредить о проводимых следственных действиях не установленных следствием подозреваемых и благодаря этому как-либо воспрепятствовать расследованию. В СИЗО уроженец Челнов пробудет, как и его бывший начальник, до 25 августа.
Не спасло мужчину от ареста даже удостоверение ветерана боевых действий — Каструлин служил в зоне СВО. А демобилизовавшись, работал в «Юртрейде», получил высшее образование, а после устроился в Росгвардию «вольнонаемным» водителем. Защита просила приобщить к делу положительные характеристики обвиняемого.
«Юртрейд» — на рынке шесть лет
По данным системы «Контур.Фокус», ООО «Юридическая фирма «Юртрейд» была зарегистрирована в 2019 году в Набережных Челнах. При этом 50% доли в уставном капитале фирмы принадлежит Миннекаеву, остальная же половина компании числится за неким Иделбаевым Русланом Ивановичем.
При этом за все свои шесть лет работы «Юртрейд» заплатила налоговой лишь 4,7 тысячи рублей, не показав практически никаких доходов. А в 2024 году компания и вовсе зафиксировала убыток в 287 тысяч рублей.
Отметим, что за Миннекаевым числится также и собственное ИП, которое, вероятно, и использовалось для работы с клиентами.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Популярное
По делу экс-начотдела казанского СКР Радик Губаев рассказал о деталях задержания и допросах с фокусом на оказание давления. Но позже защита вскрыла интересные факты, которые потерпевший предпочел недоговорить.
Покупка машино-места на этапе строительства — удачная инвестиция.
Прокуратура и СКР выявили рекордное число коррупционных преступлений в 2025 году. Республика по этому показателю заняла первое место в Поволжье. Впрочем, правоохранители призывают не драматизировать ситуацию.
Татарстанский производитель алкоголя объединится с Росспиртпромом. Что это - очередное поглощение местных предприятий «варягами» или шанс на дополнительные доходы для бюджета республики?
Какую культуру пронес служилый народ царской России и как сохранить свою идентичность — в авторской колонке, написанной специально для «Вечерней Казани», рассказывает культуролог, магистрант Казанского государственного института культуры.
