Центробанк выявил скупщиков долларов, которые покупают не менее 100 тысяч зараз
Центральный банк России обнаружил серийных скупщиков валюты, которые покупают не меньше 100 тысяч долларов зараз для нелегальных обменников, пишут «Ведомости».
По информации издания, финансовый регулятор (ЦБ) разослал письма в российские коммерческие банки. В письмах сообщается, что одни и те же люди покупают в разных банках крупные суммы валюты. Сделки проходят регулярно, иногда ежедневно. При этом банки формально подходят к проверке доходов, на которые покупается валюта.
По мнению специалистов ЦБ, подобные сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики. В частности, торгово-оптовые предприятия и рынки. Раньше в таких объемах валюту покупали у некоторых банков, которых ЦБ лишил лицензии, но они продолжают бизнес в качестве нелегальных обменников. Эти самые нелегальные обменники закупают валюту у банков через посторонних людей, отмечается в публикации.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Речь идет об участке протяженностью почти 29 километров.
На месте работают экстренные службы.
Водитель пострадавшего авто находится в госпитале.
Предполагаемый организатор покушения на Ирину Шевыреву сознался в преступлении.
Разногласия возникли на приеме у прокурора.
Частые случаи продажи вторичного жилья «ведомыми» пожилыми продавцами привели к тому, что проблему решают в Госдуме. Там предложили страхование и «период охлаждения» при расчетах. Но стопроцентной защиты от обмана как не было, так и нет.
