Центробанк выявил скупщиков долларов, которые покупают не менее 100 тысяч зараз
Центральный банк России обнаружил серийных скупщиков валюты, которые покупают не меньше 100 тысяч долларов зараз для нелегальных обменников, пишут «Ведомости».
По информации издания, финансовый регулятор (ЦБ) разослал письма в российские коммерческие банки. В письмах сообщается, что одни и те же люди покупают в разных банках крупные суммы валюты. Сделки проходят регулярно, иногда ежедневно. При этом банки формально подходят к проверке доходов, на которые покупается валюта.
По мнению специалистов ЦБ, подобные сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики. В частности, торгово-оптовые предприятия и рынки. Раньше в таких объемах валюту покупали у некоторых банков, которых ЦБ лишил лицензии, но они продолжают бизнес в качестве нелегальных обменников. Эти самые нелегальные обменники закупают валюту у банков через посторонних людей, отмечается в публикации.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.
Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.
