В Татарстане директора ЧОП обвиняют в кредитном мошенничестве на сумму свыше 45 млн рублей

В декабре 2013 года 55-летний Виктор Сай, являясь генеральным директором ООО «ЧОП «Виконт-СБ», предоставил в Нижнекамское отделение одного из банков заведомо подложные документы, на основании которых кредитным учреждением предприятию был выдан целевой кредит на сумму 45,7 млн рублей.После получение кредита Сай отчитался об использовании кредитных средств, предоставив в банк документы, подтверждающие их якобы целевое использование. Затем, по версии следствия, в целях их хищения и придания видимости законности владения Сай путем составления фиктивных документов о якобы заключенных с работниками фирмы договорах беспроцентного займа вывел деньги с расчетного счета предприятия и распорядился ими в личных интересах.В ходе судебного заседания по иску банковского учреждения к ООО «ЧОП «Виконт-СБ» в рамках дела о неисполнении кредитных обязательств представитель ответчика по подложной доверенности, выданной Саем, заключил с банком мировое соглашение, в результате чего на имущество участников организации был наложен арест.

Виктор Сай обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в особо крупном размере), ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).Уголовное дело направлено в Нижнекамский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает Прокуратура РТ.