В Татарстане раскрыли банду обнальщиков - они незаконно проводили финансовые переводы
В Набережных Челнах сотрудники экономической полиции совместно с сотрудниками службы ФСБ России по РТ задержали банду обнальщиков. По версии следствия, подозреваемые заработали на незаконной деятельности не менее 53 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Подозреваемые проводили незаконные финансовые транзакции, не имея соответствующей регистрации и специального разрешения на проведение банковских операций. Они пользовались реквизитами подконтрольных им юрлиц и других организаций. В результате получали вознаграждение в размере 11,5% от каждой операции.
Всего было проведено 18 обысков в жилых помещениях и офисе фигурантов, были изъяты 19 мобильных телефонов, 1 системный блок, 3 ноутбука, 17 печатей, бухгалтерская документация, банковские карты, ключи от системы «Банк Клиент».
Возбуждены дела по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Неправомерный оборот средств платежей». Двое подозреваемых задержаны, остальным пока не избрали меру пресечения.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Оплатить налоги необходимо до 1 декабря.
После реконструкции предприятие рассчитывает на серийное производство других моделей.
Тренд стал ответом энтузиастов на резкое сокращение в стране популяции пчел, которая за последние десять лет сократилась с 3,4 до 2,5 миллиона семей.
Троим помощь оказали на месте, пятерых госпитализировали.
Прокурором для защиты интересов несовершеннолетнего ребенка погибшего заявлен иск о возмещении морального вреда.
Склады Ozon и Wildberries в разных регионах страны подверглись атакам украинских БПЛА. Главный вопрос, интересующий бизнес, — кто понесет финансовую ответственность за уничтоженный товар и возместит ущерб?
