«Молочного» предпринимателя в Казани ждет суд за мошенничество с сыром

В Казани будут судить предпринимателя, который с 2019 по 2022 год, работая директором фирмы, указывал фиктивные сведения о наименовании и качестве молочной продукции, а затем продавал бюджетным учреждениям продукт с заменителем молочного жира под видом сыра. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

По данным надзорного органа, в результате деятельности бизнесмена госучреждениям Татарстана, Коми, Тверской и Ивановской областей, а также Хабаровского края был причинен материальный ущерб.

Помимо этого, в 2021 году мужчина перевел деньги за границу в иностранной валюте на банковский счет фирмы-нерезидента, зарегистрированной в Белоруссии. Перевод осуществлялся с нарушением установленного порядка, он проходил под предлогом приобретения 220 тысяч килограммов сухого молочного продукта. Бизнесмен предоставил в банк фиктивные документы о валютной операции, при этом фактически продукция им не покупалась и не ввозилась в Россию. Сумма незаконных валютных операций превысила 50 миллионов рублей.

Дело по статьям о совершении незаконных валютных операций и мошенничестве направлено в суд.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор выявил в Оренбурге схему с тоннами фантомного молока. Продукцию в детские сады и школы поставляла петербургская компания, но по указанному адресу производства не оказалось.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.