Центробанк России проверяют работу аудитора КИВИ банка — компанию Kept. Об этом сообщили «Ведомости».
В настоящее время у аудитора запрошена информация об осведомленности и реакции на выявление у КИВИ Банка рисковых операций. Компанию инспектируют на соблюдение «антиотмывочного» закона 115-ФЗ.
Напомним, Центробанк отозвал лицензию у КИВИ Банка в феврале текущего года. Организация допускала нарушения требований законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.