Центробанк разрабатывает платформу для отслеживания подозрительных операций
Работы ведутся совместно с Росфинмониторингом.
В России намерены создать специальную платформу, чтобы отслеживать подозрительные операции физических лиц. Информацию будут передавать в кредитные организации для блокировки активности таких клиентов. Разработками занимается Центробанк совместно с Росфинмониторингом, пишет РБК.
Речь идет прежде всего о дропперах, которые представляют банковские карты для мошеннических финансовых операций. Как сообщает глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабли, система позволит предварительно отказывать таким людям в открытии карт или ограничивать им доступ к различным банковским продуктам. При этом платформа не будет копией уже существующей системы «Знай своего клиента», которая помогает отслеживать подозрительные финансовые операции юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
Ранее сообщалось, что с дроппера в Зеленодольске взыщут более 600 тысяч рублей. От мошенников пострадала пенсионерка, желая заработать на инвестициях.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Жителям необходимо спуститься в подвалы, паркинги и укрытия.
Обидчица заявляет, что ей все «сойдет с рук».
Режим введен и в соседних регионах.
Малышка каталась на веревке вокруг столба, пока папа торговал за прилавком. На мужчину составили протокол.
Ребенка нашли живым спустя почти трое суток поисков в квартире 43-летнего рецидивиста.
В полку татарстанских индейководов прибыло. ХК «Чистополье», едва стартовав, обосновалась на 11-м месте российского рейтинга. Эксперты считают, что вместе с ООО «Ак Барс» холдинга Ивана Егорова они насытят мясом индейки местный рынок.
