Центробанк разрабатывает платформу для отслеживания подозрительных операций
Работы ведутся совместно с Росфинмониторингом.
В России намерены создать специальную платформу, чтобы отслеживать подозрительные операции физических лиц. Информацию будут передавать в кредитные организации для блокировки активности таких клиентов. Разработками занимается Центробанк совместно с Росфинмониторингом, пишет РБК.
Речь идет прежде всего о дропперах, которые представляют банковские карты для мошеннических финансовых операций. Как сообщает глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабли, система позволит предварительно отказывать таким людям в открытии карт или ограничивать им доступ к различным банковским продуктам. При этом платформа не будет копией уже существующей системы «Знай своего клиента», которая помогает отслеживать подозрительные финансовые операции юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
Ранее сообщалось, что с дроппера в Зеленодольске взыщут более 600 тысяч рублей. От мошенников пострадала пенсионерка, желая заработать на инвестициях.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Родители занимают руководящие должности в ФНС Башкирии.
Дамира Алкина задержали накануне.
Метеорологи предупреждают о сильной метели и гололедице.
В России у стендапера осталось имущество на 160 миллионов рублей.
Тела пациентов продавали для обучения специалистов по бальзамированию.
Почему отклонен закон о реформе института несостоятельности, как часто терпят крах компании и «физики» в Татарстане, и что показала «банкротная» практика МФЦ, в интервью «Вечерней Казани» рассказал партнер юридической фирмы «Татюринформ».
