Более чем две тысячи «подозрительных» доверенностей на открытие счетов в банках проверил Росфинмониторинг за последнее время. Информация, получаемая от нотариусов, стала проверяться более тщательно, сообщает РБК.
По данным службы, доверителями в основном являются люди в возрасте до 30 лет. В основном подозрительные доверенности оформляются для кражи и отмывания денег. Банки называют данные операции «дропами», а их исполнителей - подставными лицами. Росфинмониторинг проводит проверку и делится информацией с правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что МВД обяжет банки предоставлять данные об электронных переводах. Они должны быть переданы в течение суток.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.