Банки выявляют мошенничество при обналичивании денег по девяти признакам, в том числе по времени между получением кредита и снятием наличных, а также по намерению сразу же перевести всю сумму третьим лицам, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.
По данным ведомства, подозрительными для банков также являются операции, совершенные через мобильный банк с нового устройства, или снятие наличных в необычном для клиента месте в необычное время. Важным индикатором подозрительной активности также является неудачная попытка получить кредит наличными, к примеру, пять раз за день.
Ранее сообщалось, что в Казани осудили 18-летнего парня, работавшего курьером у телефонных мошенников. Он забирал деньги у жертв и переводил их на счета третьих лиц. Подсудимому назначили штраф в 150 тысяч рублей, поскольку тот признал вину и полностью возместил ущерб жертвам.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.