Дело победителя госконтракта от Московского метрополитена рассматривает Московский районный суд Казани. И судьей на процессе ранее осужденного за мошенничество Утеева стала Алсу Гумирова – почти полгода назад вынесшая обвинительный приговор бывшему депутату Госсовета Татарстана Рустему Хасанову, попавшемуся на наркотиках.
Мошенническая схема, в которой суд признал виновным Утеева, выглядит донельзя просто: компания МПФ «Мир», в которой подсудимый числился директором, выиграла госконтракт на поставку 4,7 тысячи портативных видеорегистраторов – устройств, которые полицейские в метро должны носить на груди. Также по контракту Утеев должен был поставить 384 терминала для хранения и обработки зафиксированной информации с этих устройств.
И поставил. От Московского метрополитена компания получила 93,7 миллиона рублей – из этих денег Утеев должен был перевести 88 миллионов фирме-производителю устройств ООО «Спектр». Но вместо этого подсудимый «распорядился средствами по своему усмотрению» – и получил три года общего режима. До конца срока не досидел и вышел по УДО.
Главное — это семья
Уже на воле Утеева ждала новая «уголовка»: в декабре 2022 года Московский суд Казани начал рассматривать «отмывочную» статью по тому же госконтракту. Следствие полагает, что после хищения 88 миллионов подсудимый построил несколько загородных домов, оформил их на тестя и тещу, а после продал недвижимость – получил прибыль и тем самым легализовал похищенные миллионы.
Автор фото: Андрей Мартыгин / «Вечерняя Казань»
Вину подсудимый не признает, говорит, что деньгами действительно распорядился «по своему усмотрению», но в приобретении коттеджей не участвовал. На последнем процессе он не соглашался с доводами свидетелей о том, что его тесть и теща не могли приобрести загородные дома на пенсию.
Загородный шик Куюков
На последнем процессе были допрошены два ключевых свидетеля: директор строительной компании «Юни» Дмитрий Григорьев и арбитражный управляющий Владислав Жуков.
Первый рассказал, что Утеев лично приезжал к нему в офис «со списком необходимого оборудования» — Григорьев без вопросов поставил его подсудимому сразу после оплаты. Утеев лично приехал за стройматериалами на машине — увез радиаторы, фитинги, краны, запорную арматуру.
В разговоре с журналистом «Вечерней Казани» адвокат Утеева Юрий Токтаров заявил, что перечисление денег со счетов МПФ «Мир» не отрицает, но говорит, что к стройке в Куюках не причастен.
— Доказательств того, что именно эти строительные материалы шли на строительство коттеджей, которые принадлежали Волкову (тестю Утеева. — «ВК»), в деле нет. <…> Мы признаем, что покупали эти стройматериалы, но они выводились на стройку здания из белого кирпича, — поясняет защитник.
Это противоречит показаниям другого свидетеля, Жукова. Арбитражный управляющий утверждает, что лично посещал эти коттеджи и разговаривал с поставщиками стройматериалов: окна, например, идентифицировались по штрихкоду, а кирпичи и другие сложноопределяемые товары – по количеству поставки и цене.
Автор фото: Андрей Мартыгин / «Вечерняя Казань»
— Мы стали смотреть документы, транзакции и выявили подозрительные сделки. Было установлено, что на данные средства (88 миллионов рублей. — «ВК») приобретались строительные материалы. <…> Я лично выезжал в Куюки, раз, наверное, восемь я выезжал — мы с представителем поставщика смотрели, из чего сделаны коттеджи. Они мне говорили, что «да, действительно, это наши материалы, мы его заводили на этот участок». В суде все пояснения были собраны. <…> Потом мы установили, что данные коттеджи были переоформлены на родственников — они открыли агентство недвижимости, это были теща и тесть. В суде они говорили, что эти коттеджи были построены фактически на пенсию, но на пенсию невозможно построить 10 коттеджей! — дал показания Жуков.
Арбитражный управляющий заявил в суде, что родственники Утеева предоставили лишь выписку из пенсионного фонда, однако никаких других доказательств предоставлено не было — ни счетов-фактур, ни других документов, которые говорили бы о приобретении именно ими стройматериалов.
Сторона защиты аргументы отвергает — говорит, что поставщики дали показания под угрозой оспаривания сделки, а эксперт, который занимался оценкой объемов поставок стройматериалов, является супругой Жукова, то есть лицом заинтересованным. На основе ее оценок производилась идентификация строительных материалов (устанавливалось, какая именно компания производила, например, окно или кирпич).