Девятерых «черных» банкиров приговорили в Казани за нелегальный доход в 26 млн
Соучастники использовали 68 подставных компаний.
Приговор за нелегальную банковскую деятельность вынесли в Казани девятерым обвиняемым, об этом сообщили в прокуратуре республики.
С января 2020 года по август 2022 года подозреваемые использовали 68 подставных компаний, зарегистрированных на их имена и подставных лиц, для осуществления финансовых операций. Они предоставляли кассовое обслуживание юридическим лицам, занимались инкассацией и переводами денежных средств. Общая сумма незаконного дохода превысила 26 миллионов рублей.
Суд назначил семерым обвиняемым наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7,5 года со штрафами в 900 тысяч рублей. Двум — в виде 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Свыше 7 миллионов рублей было взыскано в счет возмещения штрафа. Помимо этого, 8 тысяч евро и почти 8 тысяч долларов конфискованы в доход государства.
Ранее сообщалось, что четырех нелегальных банкиров будут судить в Приволжском районном суде Казани. Деньги клиентов, заинтересованных в оптимизации налоговой базы, перечислялись на подконтрольные обвиняемым организации, а после обналичивались через фиктивные покупки и возвраты товаров в строительном гипермаркете. Доход «черных» банкиров превысил 27 миллионов рублей.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В Госдуме всячески стремятся отучить россиян от этой привычки, заявил глава комитета по информполитике.
Раис Музагитович много лет работал на предприятиях Нижнекамска.
Через республику пройдет холодный атмосферный фронт.
Нужно зарегистрировать поголовье в госсистеме «Хорриот».
Соучастники использовали 68 подставных компаний.
За статистическим ростом скрываются глубокие разрывы между отраслями и острая нехватка квалифицированных специалистов. Эксперты предупреждают, что из-за экономии на кадрах республика уже сталкивается с торможением промышленного развития.
