УФСБ по Татарстану задержало жителей Казани, которые незаконно выводили с банковских счетов деньги фирм-однодневок, сообщили в пресс-службе ведомства.
Инициатором группы стал 55-летний местный житель. Он разработал план мероприятий, координировал работу сообщников, находил заказчиков для незаконных финансовых операций и распределял полученную выгоду.
Члены группы контролировали поступление средств на банковские счета подконтрольных им фирм-однодневок, после чего снимали наличные. Мошенники получали вознаграждение в размере 17 процентов от суммы каждой незаконной операции.
Общая выручка от незаконной деятельности превысила 114 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
Ранее сообщалось, что подросткам выплатили долг по зарплате после вмешательства прокуратуры Татарстана. Деньги пришли с задержкой и без компенсации.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.