СМИ сообщили о контроле банков за переводами свыше тысячи рублей, кредитные учреждения это опровергают
Коммерческие банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы - в пределах 1 тысячи рублей. Если граждане отказываются представить документы, объясняющие эти транзакции, их карту или счет могут заблокировать, пишут «Известия».
Газета рассказала о трех подобных случаях, произошедших в Бинбанке, Тинькофф банке и Сбербанке. Таким образом финансовые организации пытаются противостоять нелегальным схемам и мошенничеству - например, уходу предпринимателей от уплаты налогов.
Позже все три упомянутых банка прокомментировали информацию. В частности, в Сбербанке ответили, что учреждению «неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов. В Сбербанке работает система защиты клиентов от мошенничества. Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением. Если клиент подтверждает операцию, она проводится». Аналогичные заявления сделали Бинбанк и Тинькофф банк, подчеркнув, что не вводили дополнительных требований к денежным переводам.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Жители одного из районов республики услышали громкий взрыв.
На отца погибшего на самокате подростка заводят дело о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя.
Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.
В Chevrolet находились семь человек.
Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?
