В Казани вынесли приговор "обнальщикам", через руки которых прошло 1,6 млрд рублей

Сегодня в Вахитовском районном суде было рассмотрено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). 

В ходе следствия установлено, что противоправной деятельностью занималась группа из пяти человек, организатором которой был 56-летний казанский предприниматель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за неуплату налогов. Мужчина вовлек в преступную деятельность своего сына, зятя и еще двух знакомых. Роли их были четко распределены: сын фактически являлся заместителем отца, зять занимался получением денег, один из знакомых выполнял функции бухгалтера и следил за грамотностью оформления финансовых документов, пятый участник встречался с клиентами и выполнял различные поручения.С 2011 по 2014 годы обвиняемыми велась незаконная обнальная деятельность через 16 созданных ими нелегитимных фирм. Организации, желавшие обналичить деньги и уйти таким образом от налогов, перечисляли суммы на их счета. Впоследствии деньги перечислялись на зарплатные карты якобы работников, снимались через банкоматы и передавались клиентам за вычетом оплаты услуг: с каждой операции подсудимые получали 4% от обналиченной суммы. Таким образом через их счета прошло более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Извлеченный преступным путем доход составил 48,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.Из пятерых обвиняемых только один признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении Дмитрия Лисенкова выделено в отдельное производство, судом ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Суд Вахитовского района Казани вынес обвинительный приговор организатору и остальным участникам группы:- Петров Олег приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу - 1 миллион рублей;- Петров Юрий приговорен к 2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу - 700 тысяч рублей;- Лгач Денис приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу - 500 тысяч рублей;- Хасанов Ленар приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу - 500 тысяч рублей.