«Черных банкиров», заработавших свыше 168 млн рублей, задержали в Татарстане
Суд отпустил подозреваемых на время расследования под подписку о невыезде.
В Татарстане полицейские совместно с ФСБ задержали подозреваемых в обналичивании денег, заявили в МВД России.
Предварительно, создательницей группы «черных банкиров» из четырех человек стала жительница Казани. Подозреваемые проводили обналичивание средств, при этом обязательных для этих целей документов у них при этом не было. Они использовали 73 подконтрольных ИП и юрлиц, комиссия за услуги составляла не менее 12 процентов. Общий доход группы превысил 168 миллионов рублей.
Полиция провела 16 обысков в Казани, Лаишевском и Пестречинском районах Татарстана, изъяты учредительные, отчетные документы, свыше 60 печатей разных фирм и другие доказательства. Суд отпустил подозреваемых на время расследования под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Казани судят обнальщиков за вывод почти полумиллиарда рублей. Приволжский районный суд города приступил к рассмотрению дела ОПГ, члены которой обвиняются в незаконной банковской деятельности – более чем через десяток юрлиц они вывели сотни миллионов рублей.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Собственник сельхозземли пожаловался.
Поставки топлива идут по графику. Запасов достаточно.
Из-за дефицита топлива водителям приходится проводить на АЗС несколько часов.
Брак был зарегистрирован в ИК-6 в Соль-Илецке.
У жителей есть возможность приобрести MG MGA 1962 года, MINI Cooper Cabrio и Ford Mustang.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?
