В Казани допросили ключевого свидетеля по делу о легализации 88 млн рублей

В Московском райсуде Казани допросили ключевого свидетеля по делу бывшего директора МПФ «Мир» Александра Утеева. Его компания поставила 4,7 тысячи портативных видеорегистраторов для Московского метрополитена, за что по госконтракту получила 93,7 миллиона рублей. Однако Утеев не рассчитался с производителем устройств, ООО «Спектр» — им подсудимый задолжал 88 миллионов рублей, за что уже был осужден в 2021 году. Тогда Утеева приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Новое уголовное дело о легализации этих 88 миллионов рублей настигло Утеева в суде в декабре 2022 года — к тому моменту он уже успел выйти на свободу.

Теперь Александра Утеева обвиняют в отмывании злополучных 88 миллионов рублей — по версии следствия, на эти деньги подсудимый построил несколько коттеджей в Куюках, а зарегистрировал их на тещу и тестя. После чего загородные дома были проданы, а деньги поделены внутри семьи.

Сторона защиты настаивает на невиновности Утеева — прямых доказательств того, что тесть передавал деньги подсудимого, нет.

— Мы полагаем, что подсудимый распорядился ими по своему усмотрению, а не легализовал денежные средства. Ему вменяют легализацию. <…> Дома ему (Утееву. — «ВК») не принадлежат и документов о том, что он получил какую-то прибыль от реализации этих домов, нет, — рассказал «Вечерней Казани» адвокат Юрий Токтаров.

На последнем процессе был допрошен Владислав Жуков, арбитражный управляющий по делу Утеева — он подтвердил связь компании МПФ «Мир» со строительными компаниями, которые возводили коттеджи в Куюках, позднее зарегистрированных на родственников подсудимого.

Ранее сообщалось, что мошенники в России стали похищать деньги через сервисы Google. Жертвам приходят сообщения о выборе банка для получения компенсаций, однако переходя по ссылке, пользователь делает уязвимым свой банковский счет для мошенников.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.