ЦБ начал проверку аудитора лишенного лицензии КИВИ Банка
Компанию инспектируют на соблюдение «антиотмывочного» закона 115-ФЗ.
Центробанк России проверяют работу аудитора КИВИ банка — компанию Kept. Об этом сообщили «Ведомости».
В настоящее время у аудитора запрошена информация об осведомленности и реакции на выявление у КИВИ Банка рисковых операций. Компанию инспектируют на соблюдение «антиотмывочного» закона 115-ФЗ.
Напомним, Центробанк отозвал лицензию у КИВИ Банка в феврале текущего года. Организация допускала нарушения требований законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Фейковые новости распространились по Сети.
Дамира Алкина задержали накануне.
Метеорологи предупреждают о сильной метели и гололедице.
Управление образования города рекомендовало родителям и детям оставаться дома.
На данный момент на Куйбышевском водохранилище, куда впадает и Казанка, осуществляется сезонное регулирование стока, пояснили специалисты регионального отдела водных ресурсов.
На фешен-рынке подорожало все: логистика, сырье, фурнитура. Сказались инфляция и повышение НДС, к тому же сильно выросли сроки доставки. Владельцы брендов опасаются повторения сценария 2000-х годов, приведшего к разрушению производства.
