ЦБ начал проверку аудитора лишенного лицензии КИВИ Банка
Компанию инспектируют на соблюдение «антиотмывочного» закона 115-ФЗ.
Центробанк России проверяют работу аудитора КИВИ банка — компанию Kept. Об этом сообщили «Ведомости».
В настоящее время у аудитора запрошена информация об осведомленности и реакции на выявление у КИВИ Банка рисковых операций. Компанию инспектируют на соблюдение «антиотмывочного» закона 115-ФЗ.
Напомним, Центробанк отозвал лицензию у КИВИ Банка в феврале текущего года. Организация допускала нарушения требований законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.
Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
Речь идет об исторически ценном объекте.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.
